Curso virtual UIF 2026 – Nº 4

CÓMO ARMAR LEGAJOS, CALIFICACIONES DE CLIENTES Y LISTADOS
A cargo de los Escs. Karina Gissara y Julián González Mantelli

SUPERVISIONES DE UIF FRENTE A LAS OBLIGACIONES NOTARIALES DE DILIGENCIA
A cargo del Esc. Julián González Mantelli y Lics. Daniela Heredia y Martín Dávila

LINEAMIENTOS PRINCIPALES EN LA PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS
A cargo de los Escs. Beatriz Álvarez y Nicolás Chejanovich

Curso virtual UIF 2026 – Nº 3

JURISPRUDENCIA DE LA UIF
A cargo de la Esc. Natalia Di Virgilio y el Dr. Mariano Ezeyza.

LINEAMIENTOS PRNCIPALES EN LA PREVENCIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS
A cargo de los Escs. Beatriz Álvarez y Nicolás Chejanovich

Estudio multidisciplinario y análisis desde la conexidad contractual (VÁLIDO PARA PUNTOS ARTS. 38 Y 39 DE LA LEY 404)

(VÁLIDO PARA PUNTOS ARTS. 38 Y 39 DE LA LEY 404)

Reglamento de Propiedad Horizontal (VÁLIDO PARA PUNTOS ARTS. 38 Y 39 DE LA LEY 404)

(VÁLIDO PARA PUNTOS ARTS. 38 Y 39 DE LA LEY 404)

Unidad de Información Financiera – Resolución Nº 242/2023

EXAMEN VIRTUAL
Curso presencial del 2 de septiembre