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Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (NO ACREDITA PUNTOS)
Curso -Ley Nº 25.246, Resolución UIF 21/2011 y sus modificaciones, y otras reglamentaciones dictadas por la UIF aplicables a los escribanos-
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Actualización 2019 – Obligaciones que deben cumplir los escribanos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Fecha: 11 de diciembre de 2019 Disertantes: Dr. Mariano Rentería Anchorena y Dr. Horacio Fernández Haga clic aquí para descargar el material
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Actualización 2019 – Obligaciones que deben cumplir los escribanos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Miércoles 11 de diciembre, 18.30 h 7º piso de Av. Las Heras 1833 A cargo de los doctores Mariano Rentería Anchorena y Horacio Fernández Esta actividad otorga puntaje para el cumplimiento […]
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Régimen de sinceramiento fiscal. Obligaciones en materia de prevención del lavado de activos
Fecha: 18 de octubre de 2016 Disertantes: Esc. Sandra Lendner, Dr. Mariano Rentería Anchorena y Dr. Horacio Fernández Haga clic aquí para acceder al material
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Resolución UIF Nº 3/2014. Identificación de la condición de “Sujeto obligado”
Fecha: 1º de abril de 2014 Haga clic aquí para acceder al material
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Últimas resoluciones de la UIF. Su vinculación con las obligaciones a cargo de los escribanos. Resolución 3/2014
Fecha: 19 de febrero de 2014 Haga clic aquí para acceder al material
