Contenidos con el tag: "Prevención de lavado de activos"

Name: Seminario Teórico-Práctico Laureano A. Moreira
Start: 2024-11-21T13:00:00+00:00
End: 2024-11-22T21:00:00+00:00
Location: Salón Gervasio A. de Posadas

24/02/2022 / NO válido 404, Capacitación Virtual

Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (NO ACREDITA PUNTOS)

Curso -Ley Nº 25.246, Resolución UIF 21/2011 y sus modificaciones, y otras reglamentaciones dictadas por la UIF aplicables a los escribanos-
18/10/2016 / Materiales Didácticos, Capacitación Virtual

Régimen de sinceramiento fiscal. Obligaciones en materia de prevención del lavado de activos

Fecha: 18 de octubre de 2016 Disertantes: Esc. Sandra Lendner, Dr. Mariano Rentería Anchorena y Dr. Horacio Fernández Haga clic aquí para acceder al material

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Sociedades constituidas en el extranjero

Jornada de Empresa Familiar

Poderes. Aspectos prácticos: Extensión, Facultades Expresas, Sustitución, Poder Especial Irrevocable y Post Mortem

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Régimen de sinceramiento fiscal. Obligaciones en materia de prevención del lavado de activos

Taller de casos prácticos y aplicación de la normativa del RPI/2024

Unidad de Información Financiera – Resolución Nº 242/2023

Curso teórico/práctico: Resolución IGJ 15/24