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Actualización 2019 – Obligaciones que deben cumplir los escribanos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Name: Seminario Teórico-Práctico Laureano A. Moreira
Start: 2024-11-21T13:00:00+00:00
End: 2024-11-22T21:00:00+00:00
Location: Salón Gervasio A. de Posadas

Expositor: Fernández - Horacio, Rentería Anchorena - Mariano
Tema: Lavado de activos y financiamiento del terrorismo, UIF
Rama del Derecho: Derecho Tributario

En Materiales Didácticos / 11/12/2019

Fecha: 11 de diciembre de 2019

Disertantes: Dr. Mariano Rentería Anchorena y Dr. Horacio Fernández

Haga clic aquí para descargar el material

Tags: Régimen sancionatorio, ROS, Sujetos obligados, UIF, Personas políticamente expuestas, PEP, Obligaciones, Operaciones inusuales, Operaciones sospechosas, Lavado de activos

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