Contenidos con el tag: "Lavado de activos"
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Prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (NO ACREDITA PUNTOS)
Curso -Ley Nº 25.246, Resolución UIF 21/2011 y sus modificaciones, y otras reglamentaciones dictadas por la UIF aplicables a los escribanos-
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Actualización 2019 – Obligaciones que deben cumplir los escribanos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Fecha: 11 de diciembre de 2019 Disertantes: Dr. Mariano Rentería Anchorena y Dr. Horacio Fernández Haga clic aquí para descargar el material
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Rol del escribano en el control de Lavado de Activos. Lo exige el mundo
Fecha: 11 de diciembre de 2018 Disertante: Dr. Mario L. Negri Moderador: Esc. Bernardo Mihura de Estrada Haga clic aquí para acceder al material
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Prevención de lavado de activos y obligaciones notariales. Revisión normas UIF
Fecha: 11 de julio de 2018 Disertantes: Esc. Bernardo Mihura de Estrada, Esc. Julián González Mantelli y Esc. Rita Menéndez Organiza: Instituto de Derecho Tributario Haga clic aquí para descargar […]
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Régimen de sinceramiento fiscal. Obligaciones en materia de prevención del lavado de activos
Fecha: 18 de octubre de 2016 Disertantes: Esc. Sandra Lendner, Dr. Mariano Rentería Anchorena y Dr. Horacio Fernández Haga clic aquí para acceder al material
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Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Fecha: 20 de octubre de 2014 Coordinación: Instituto de Derecho Tributario Haga clic aquí para acceder al material
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Derecho penal y responsabilidad notarial
Fecha: 6 de Octubre de 2014 Distertante: Dr. Maximiliano Rusconi Coordinado por el Instituto de Derecho Tributario Haga clic aquí para acceder al material
