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Rol del escribano en el control de Lavado de Activos. Lo exige el mundo

Expositor: Mihura de Estrada - Bernardo, Negri - Mario
Tema: Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Rama del Derecho: Derecho Notarial, Derecho Tributario

En Materiales Didácticos / 11/12/2018

Fecha: 11 de diciembre de 2018

Disertante: Dr. Mario L. Negri

Moderador: Esc. Bernardo Mihura de Estrada

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Tags: Origen del dinero, PEPs, Sujetos obligados, UIF, Origen de los bienes, Ley 26.734, Lavado de activos, Lavado de dinero, Ley 25.246, Ley 26.683, GAFI

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